ED ने कहा कि वह एक मामले में ₹12.5 लाख की कीमत में सोने के आभूषण कब्ज़ा किया है, जो कर्नाटक यूथ Congress के General Secretary के करीबी दोषी मुहम्मद हफीज़ के खिलाफ था। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने बुधवार को सूचित किया कि उसने मुहम्मद हफीज़ के खिलाफ एक मामले में 1,672.8 ग्राम का सोने के आभूषण कब्ज़ा किया था, जो कर्नाटक यूथ Congress के General Secretary के करीबी दोस्त हैं।

संघीय एजेंसी के अनुसार, हफीज़ और उसके सहकर्मी धोखाधड़ी, धन के ग़लत उपयोग, दस्तावेज़ की जालसाजी और जालसाजी करने के अपराधों में शामिल हो गए थे और उन्होंने अपनी सास ससुर से ₹108.73 करोड़ की राशि को निकाला, अपराधिक डाउरी की अवैध मांग को पूरा करने के लिए।

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कोची में ED के क्षेत्रीय कार्यालय ने 14, 15 और 16 मार्च को केरल, कर्नाटक और गोवा के नौ स्थानों पर पैसे की धूर्त अनुपालन अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत व्यापक खोज ऑपरेशन के दौरान संपत्ति को कब्ज़ा किया। था। कब्जा हफीज़ और अन्यों के खिलाफ एक मामले का हिस्सा था। “खोज के दौरान, सोने के आभूषण 1672.8 ग्राम, 12.5 लाख रुपये का भारतीय मुद्रा, सात मोबाइल फोन और विभिन्न अपराधात्मक दस्तावेज़ कब्ज़ा किया गया,” एजेंसी ने कहा।

कोच्चि में ED के जोनल कार्यालय ने 14, 15 और 16 मार्च को केरल, कर्नाटक और गोवा में नौ स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के दौरान संपत्ति जब्त की। हाफ़िज़ और अन्य के ख़िलाफ़ एक मामले का हिस्सा।

एजेंसी ने कहा, “तलाशी के दौरान 1672.8 ग्राम वजन के सोने के आभूषण, 12.5 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, सात मोबाइल फोन और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।”

इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान आरोपियों के बैंक खातों में मौजूद ₹4.4 करोड़ की शेष राशि और सावधि जमा को फ्रीज करने का आदेश भी जारी किया गया था।

ED ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत केरल पुलिस, गोवा पुलिस और कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर एक जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद हफीज और उनके सहयोगी धोखाधड़ी के अपराधों में शामिल थे। प्रतिरूपण द्वारा, धन का दुरुपयोग, जालसाजी और दस्तावेजों की हेराफेरी करके रुपये की धनराशि निकाली गई। अधिक दहेज की गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए उसने अपने ससुराल वालों से 108.73 करोड़ रुपये मांगे।

एजेंसी ने कहा, “तलाशी की कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि मुहम्मद हफीज बेंगलुरु के शांति नगर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एनए हारिस के नाम पर कर्नाटक विधानसभा द्वारा जारी आधिकारिक प्रोटोकॉल स्टिकर प्रदर्शित करने वाले वाहन का उपयोग कर रहा था।”

“यह पता चला कि उक्त वाहन एनए हारिस के बेटे मुहम्मद हारिस नलपद द्वारा खरीदा गया था, लेकिन पंजीकृत नफीह मुहम्मद नासर के नाम पर था, जो एनए हारिस का करीबी रिश्तेदार और राजनीतिक सहयोगी, विधायक और मुहम्मद हारिस नलपद का चचेरा भाई है। मुहम्मद हारिस नलपद वर्तमान में कर्नाटक युवा Congress के General Secretary के रूप में कार्यरत हैं और मुहम्मद हफीज के करीबी दोस्त हैं,” ED ने कहा

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